Két és fél évnyi megfeszített, aprólékos nyomozói munka érett be azzal a nagyszabású akcióval, amelynek hátteréről Suszter Tamás rendőr ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese számolt be a sajtónak.
A felgöngyölített ügyben a kiber- és gazdaságvédelmi nyomozóknak egy olyan országos kiterjedésű, profin szervezett bűnözői hálózatot sikerült felszámolniuk, amely több mint hatvan áldozatot vert át, és amelynek a működtetésében szintén több mint hatvan ember vett részt.
A történet 2023 nyarán indult, amikor egy gyanútlan állampolgár hívást kapott egy magát banki alkalmazottnak kiadó csalótól. A vonal túlsó végén lévő illető azt állította, hogy támadás érte a hívott fél bankszámláját, majd felajánlotta a segítségét. Rávette az áldozatot az AnyDesk nevű távasztali alkalmazás letöltésére, amivel azonnal teljes hozzáférést szerzett a banki adataihoz és jelszavaihoz. A végeredmény innentől borítékolható volt, azaz pillanatok alatt 5,2 millió forintot emeltek le a számláról.
A feljelentés után a veszprémi rendőrök azonban azonnal a csalók digitális nyomába eredtek. Suszter Tamás kiemelte, hogy a kiváló, összehangolt felderítői munkának köszönhetően alig két hónap alatt eljutottak a kiterjedt elkövetői körhöz, és kiderült, hogy a szálak külföldi szervezőkhöz, pénzmosókhoz és strómanokhoz vezetnek. 2023 októberében a helyi nyomozók a fővárosi és az országos kiberbűnözés elleni egységekkel karöltve, tettenérés közben csaptak le a bandára.
Az ügy terjedelmét jól mutatja, hogy a nyomozati anyag hétezer oldalt tesz ki, a bűnszervezet összesen 345 millió forint kárt okozott, ebből a hatóságoknak 65 millió forintot sikerült lefoglalniuk. Az ezredes szerint a siker titka a nyomozók kitartása mellett az újonnan felállított Kiber 300-as rendőrségi hálózat támogatása, valamint a pénzintézetekkel, különösen az OTP biztonsági szakembereivel való szoros együttműködés volt. Szintén komoly gátat szab a hasonló bűncselekményeknek a DANTE program, amelynek révén a hatóságok és a bankok azonnal befagyaszthatják a gyanús utalásokat.
A bűnszervezet felépítéséről és a vádemelésről dr. Gulyás Ildikó, a Veszprém Vármegyei Főügyészség csoportvezető ügyésze és sajtószóvivője adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a hálózatot egy 32 és egy 21 éves ukrán, valamint egy 31 éves magyar férfi irányította. Ők tartották a kapcsolatot a csalások végrehajtóival, majd a kicsalt pénzt egy többszintes rendszeren keresztül mosták tisztára. Ehhez úgynevezett számlavadászokat és strómanokat szerveztek be, akik jutalék fejében a saját számláikra fogadták az áldozatoktól ellopott pénzt. A strómanok ezután készpénzben felvették az összeget, vagy valutát vásároltak belőle, majd a pénzt eljuttatták a bűnszervezet csúcsán álló vezetőkhöz.
A szóvivő kiemelte, hogy az ügyészség a hierarchia felsőbb szintjein elhelyezkedő vádlottakkal szemben bűnszervezetben elkövetett csalás és pénzmosás miatt emelt vádat. Amennyiben az előkészítő ülésen beismerik a bűnösségüket, az elkövetőkre a szervezeten belüli szerepüktől függően öt, hét, tizenegy, vagy akár tizenhárom év szabadságvesztés is várhat, így a kiszabható fegyházévek száma összeadva a százat is elérheti, ami hűen tükrözi az ügy rendkívüli súlyát.
A sajtótájékoztató végén Suszter Tamás egy nagyon fontos, új elkövetési módszerre is felhívta a figyelmet, a bűnözők ugyanis folyamatosan finomítják a taktikájukat. Manapság már előfordul, hogy a hamis banki ügyintéző nem egy program letöltését kéri, hanem arra utasítja a megijesztett áldozatot, hogy menjen be a bankba, vegye fel a teljes megtakarítását mondvacsinált indokokkal, majd az utcán adja át egy odaérkező áljogásznak vagy álnyomozónak biztonsági megőrzésre. A rendőrezredes nyomatékosította, hogy a rendőrség soha, semmilyen körülmények között nem vesz át készpénzt az utcán megőrzés céljából! Ha valaki ilyen hívást kap, azonnal szakítsa meg a beszélgetést, hívja a saját bankját a hivatalos telefonszámon, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívót. Csak kellő óvatossággal lehet megakadályozni, hogy egy élet munkája a kiberbűnözők zsebében landoljon, mondta a rendőrezredes.
