Egy hajdanvolt nagy múltú termelőszövetkezet egykori ingatlanjaival spekulált az az ügyvezető, aki a cég tulajdonosait is kijátszva 66 millió forint kárt okozott az általa vezetett gazdasági társaságnak és hitelezőinek. Az üzletben közreműködő társaságok fiktív számlákkal fedték el bevételeiket, így – a meg nem fizetett adó révén – 48 millió forint kárt okoztak az államnak.
Az egyik legjelentősebb egykori termelőszövetkezet utódtársaságának végelszámolásakor hitel segítségével 61 ingatlant vásárolt fel egy társaság, majd az ingatlanokat tíz évre bérbe adta. Amikor azonban a bérlő cége tönkrement, bevétel híján a hitelek törlesztése is veszélybe került, ezért a cég tulajdonosai az ingatlanok eladásával bízták meg az ügyvezetőt. Annak ellenére, hogy a könyv szerinti érték felénél magasabb eladási árhoz ragaszkodtak, 19 ingatlan jóval fél ár alatt kelt el.
Mint kiderült, az ügyvezető összejátszott a vevőként szereplő ingatlanközvetítőkkel, akik kis idő múlva normál piaci áron értékesítették az olcsón megszerzett ingatlanokat. Ezzel az ügyvezető 66 milliós kárt okozott egyrészt a vállalkozásnak, másrészt a hitelezőknek. A közreműködő társaságok pedig könyvelésükben fiktív számlákkal csökkentették adókötelezettségüket, 48 milliós kárt okozva így a költségvetésnek. Bevételük eltitkolására szolgált az is, hogy 220 millió forintot átutaltak egy seychelle-szigeteki offshore cégnek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói tavaly óta nyomoztak az ügyben és a felderített információk birtokában, a teljes elkövetői kör ismeretében nagyszabású akciót hajtottak végre az országban több helyszínen, 22 pénzügyi nyomozó részvételével. Az elkövetőktől lefoglaltak egy kb. 14 millió forint értékű Mercedes személygépkocsit, két Old Timer autót, több százezer forint értékű valutát, egy 40 millió forintot érő ingatlanrészt, valamint zárolták egy magánszemély bankszámláját 54 millió forinttal és euró bankszámláját 140 ezer euróval. A NAV pénzügyi nyomozói összesen 155 millió forint értékű vagyont vontak el az elkövetőktől.
